기능성 위원회 운영 소개

1. 감사 위원회

감사위원회는 이사회가 감독 책임을 수행하고 증권 거래법, 회사법 및 기타 법령에 규정된 권한을 행사하도록 지원하며, 정기적으로 회사의 외부 감사인과 소통하고 외부 감사인의 선임, 독립성 및 성과를 검토합니다.동시에 회사 내부 감사 인원은 연간 감사 계획에 따라 정기적으로 감사 위원회에 감사 요약 보고서를 제출하며, 감사 위원회는 또한 정기적으로 본사의 내부 통제 제도, 내부 감사 인원 및 그들의 업무를 평가합니다.본 위원회의 주요 직권은 다음과 같습니다:
1. 재무제표 감사 및 회계 정책과 절차
2. 내부 통제 제도 및 관련 정책과 절차
3. 중대한 자산 또는 파생상품 거래
4. 중대한 자금 대여 보증 또는 보증
5. 유가증권 모집 또는 발행
6. 파생금융상품 및 현금 투자 상황
7. 법규 준수
8. 경영자와 이사가 관계자 거래 및 가능한 이해 충돌 여부
9. 사기 방지 계획 및 사기 조사 보고서
10. 정보 보안
11. 회사 위험 관리
12. 공인 회계사의 자격, 독립성 및 성과 평가
13. 공인 회계사의 임명, 해임 또는 보수
14. 재무, 회계 또는 내부 감사 책임자의 임면

본 위원회는 전체 독립 이사(그 중 최소 1명의 재무 전문가 포함)로 구성됩니다. 4명의 독립 이사 모두 법령에서 규정한 전문성, 업무 경험, 독립성 및 독립 이사 겸임 수 등의 자격 조건을 충족하며, 매년 정기적으로 감사위원회의 내부 성과를 평가합니다.

감사위원회는 분기마다 최소 한 번 소집되며, 본 위원회 회의 개최 상황 및 각 위원의 출석률에 대해서는 본 회사의 주주총회 연차보고서를 참고하시기 바랍니다.

2. 보수위원회

보수위원회는 선량한 관리자의 주의로 다음 직무를 충실히 수행하고, 제안된 사항을 이사회에 제출해야 합니다.본 위원회의 주요 직권은 다음과 같습니다:
1. 이사 및 경영자의 성과 평가와 보상에 대한 정책, 제도, 기준 및 구조를 정하고 정기적으로 검토합니다.
2. 정기적으로 이사 및 경영자의 급여를 평가하고 결정합니다.

본 회사의 보상위원회 조직 규정에 따라, 본 위원회의 구성원은 이사회에서 결의하여 임명하며, 인원은 3명 이상이어야 하고, 본 위원회에는 최소한 1명의 독립 이사가 참여해야 하며, 모든 구성원은 독립 이사 1명을 소집자로 선출해야 한다.

보상위원회는 매년 최소 2회 개최해야 하며, 매년 정기적으로 보상위원회의 내부 성과 평가를 실시해야 한다. 본 위원회의 회의 개최 상황 및 각 위원의 출석률에 대한 내용은 본 회사의 주주총회 연차보고서를 참조하시기 바랍니다.

기능성 위원회 운영 상황

이사회 다양성 및 성과 평가와 기능성 위원회 성과 평가 실행 상황