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智慧型工作站

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穎漢科技(YLM)全自動彎管設備工作站,先進的整合技術,智慧型CNC全自動控制軟體,可依客戶需求量身訂做搭配週邊設備。

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CNC全自動彎管機

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全自動CNC全電型彎管機,配備傑出的教導式軟體,操作方式簡單易學,優異的產能,是具有低噪音、省能源特色的綠色概念產品。

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穎漢科技股份有限公司(YLM)簡介

穎漢科技股份有限公司(YLM)是台灣一家專業在全系列彎管機 & 管類加工設備的製造服務商. 成立於西元1976年並擁有約40年的智慧型全自動金屬彎管機製造經驗, 穎漢科技股份有限公司(YLM)總是可以達到客戶各種品質的要求.

公司治理

運作規章

A01資金貸與他人作業程序PDF Download
A02背書及保證作業程序PDF Download
A03取得或處分資產處理程序(111.06.14修訂)PDF Download
A04公司誠信經營守則PDF Download
A05獨立董事之職責範疇規則PDF Download
A06薪資報酬委員會組織章程PDF Download
A07董事選舉辦法PDF Download
A08公司與特定公司及集團公司間往來作業程序PDF Download
A09防範內線交易之管理作業PDF Download
A10審計委員會組織章程(107.05.11新增)PDF Download
A11公司治理實務守則(110.11.10新增)PDF Download
A12董事會績效評估辦法(109.12.22新增)PDF Download
A13公司章程(110.08.26新增)PDF Download

內稽組織運作

本公司於110年11月10日提報董事會修訂「公司治理實務守則」第三條 內部稽核人員任免與薪資報酬須提報至本公司董事會或由稽核主管簽報董事長核定。
全體出席董事無異議一致通過。內部稽核人員考評係依據本公司「員工考核辦法」每年執行一次,由稽核主管簽報至本公司董事長。
修訂後之「公司治理實務守則」已揭露於本公司公司網站-公司治理專區中。

B01內部稽核組織運作PDF Download

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策

(一) 每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議,討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見,以及根據該年度查核缺失進行溝通,溝通意見做成紀錄提董事會報告。

(二) 內部稽核主管定期向審計委員會報告
1. 年度內部稽核計畫;
2. 定期向審計委員會報告內部稽查業務執行情形。

(三) 會計師每年至少參加審計委員會,報告年度查核結果。

(四) 其他:平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫;若發生重大異常事項,或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜,可以不定期隨時召開會議溝通。

110 年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形

董事及獨立董事選任

C01章程規定獨立董事提明及選任方式PDF Download
C02110年度董事及獨立董事選任資訊110年度候選人名單
110年度被提名人名單
110年度董事會當選名單
C03111年度增選董事及獨立董事選任資訊111年度候選人名單
111年度被提名人名單
111年度董事會當選名單

董事會成員

姓名職稱學歷主要經歷現職
穎霖投資股份有限公司代表人-胡炳昆董事長神州高中補校凱鈺科技(股)總經理穎霖機械工業(股)公司董事長
穎漢建設(股)公司董事長
凱鈺科技(股)董事長兼總經理
穎霖投資(股)公司董事長
胡清淵投資(股)公司董事長
峻淵投資(股)公司董事長
YLM INDUSTRIAL CO.,LTD(泰國)負責人
穎霖投資股份有限公司代表人-胡炳南董事長榮中學機械製圖科穎霖機械工業(股)公司總經理
穎漢科技(股)總經理
本公司董事長
穎霖機械工業(股)公司董事
皇政建設有限公司董事
蕭彩雲投資(股)公司董事長
亞宸投資有限公司董事
YLM TUBE SOLUTIONS AND SERVICE PRIVATE(印度)負責人
DING LINH MACHINE INDUSTRIAL TRADING(越南)負責人
Ying Han Technology SP.ZO.O.(波蘭)董事
方濚通董事台灣大學心理系台灣廣告(股)公司營業主任
天仁彩色印刷股份有限公司董事長兼總經理
胡峻嘉董事美國Concordia University Wisconsin 企管碩士(MBA)京鋒科技(股)公司董事長
新芳科技(股)公司董事長
本公司總經理
穎漢建設(股)公司董事
穎霖建設(股)公司董事長
穎霆科技(股)公司董事長
Hannsa Precision Sdn Bhd(馬來西亞)負責人
PT.Ying Lin Machine & Service(印尼) 負責人
胡柏祥董事逢甲大學機械與電腦輔助工程學系凱鈺科技(股)公司董事凱鈺科技(股)公司研發工程師
蔡明志獨立董事東吳大學會計系世堃塑膠(股)公司財務部協理
上曜開發科技(股)公司財務部協理兼資訊主管
大億金茂(股)公司副總經理
惠光(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員
邱芳才獨立董事成功大學財務金融研究所碩士在職專班永洋科技(股)公司稽核室主任
大華證券承銷部
慶鑫會計師事務所會計師(所長)
金穎生物科技(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員
皇田工業(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員
榮福(股)公司監察人
陳昌本獨立董事中央大學機械工程所碩士金屬中心能源與精敏系統設備處副處長、自動化研發處副處長、產業電子化及系統化組組長、總經理室策略小組工程師、機械設計組工程師、電腦組工程師
經濟部工業合作小組計畫主持人
產業電子化運籌管理學會監事
台灣食品產業智動化協會理事
中國機械工程學會後補監事、工業訓練暨檢驗委員會副主任委員
金屬工業研究發展中心能源與精敏系統設備處處長
台灣精碳產業協會理事
國際製造工程學會中華民國分會理事
台灣超臨界流體協會副秘書長
台灣食品產業智動化協會秘書長
陳炘鏞獨立董事成功大學機械工程所博士成功大學機械工程學系助教
普慧企業(股)公司廠長兼技術部副理
高苑技術學院自動化工程系助理教授
遠東技術學院自動化控制系助理教授
普慧企業(股)公司副總經理
遠東科技大學自動化控制系副教授兼系主任
遠東科技大學主任秘書
遠東科技大學教務長
遠東科技大學機械工程所教授
遠東科技大學學術副校長
遠東科技大學工程學院院長
普慧企業(股)公司技術顧問

功能性委員會運作介紹

一、審計委員會

審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權,並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告,審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。本委員會主要職權如下:
1. 財務報表稽核及會計政策與程序
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 重大之資產或衍生性商品交易
4. 重大資金貸與背書或保證
5. 募集或發行有價證券
6. 衍生性金融商品及現金投資情形
7. 法規遵循
8. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
9. 防止舞弊計劃及舞弊調查報告
10. 資訊安全
11. 公司風險管理
12. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
13. 簽證會計師之委任、解任或報酬
14. 財務、會計或內部稽核主管之任免

本委員會由全體獨立董事(其中包含至少1位財務專家)組成。3名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件,並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

審計委員會每季至少召開一次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司股東會年報。

審計委員會執行情形

二、薪資報酬委員會

薪酬委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。本委員會主要職權如下:
1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程,本委員會成員由董事會決議委任之,其人數不少於三人,本委員會至少應有獨立董事一人參與,並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。

薪酬委員會每年至少應召開二次,並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司股東會年報。

委員會成員

姓名審計委員會薪資報酬委員會
蔡明志獨立董事V (召集人)V
邱芳才獨立董事VV (召集人)
陳昌本獨立董事VV
陳炘鏞獨立董事V---
1101130薪資報酬委員會議事錄
1100323薪資報酬委員會議事錄
1091222薪資報酬委員會議事錄
1090318薪資報酬委員會議事錄
1081225薪資報酬委員會議事錄
1080319薪資報酬委員會議事錄
1071226薪資報酬委員會議事錄
1070809薪資報酬委員會議事錄

董事會及功能性委員會績效評估執行情形及結果

110年度董事會績效評估報告

股東會相關資訊

開會通知書109年度110年度111年度112年度(待更新)
股東會議事手冊109年度110年度111年度112年度(待更新)
股東會議事錄109年度110年度111年度112年度(待更新)
股東會議參考資料

歷年度法說會報告

年度中文版英文版
110年度法說會報告110法說會報告110
109年度法說會報告109法說會報告109
108年度法說會報告108法說會報告108

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公開說明書

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