회사 경영
운영 규정
회사 경영 책임자 및 주요 업무
본 회사는 2021년 11월 30일 이사회 결의를 통해 황국장씨를 회사의 경영 책임자로 지정하였으며, 주주 권익을 보호하고 이사회 기능을 강화하기 위한 조치입니다. 황국장 재무부장은 공개발행회사에서 재무회계 관리자로서 10년 이상의 경험을 갖고 있습니다. 회사 이사회 및 주주총회 관련 사항을 법적으로 처리하는 것이 주요한 책임이며, 이사회 및 주주총회 회의록을 작성하고, 이사 임명 및 계속적인 교육을 지원하며, 이사가 업무를 수행하는 데 필요한 자료를 제공하고 법령을 준수하는 데 도움을 줍니다.
회사 경영 감독자 교육 관련 정보
연도 | 111년 | 112년 | 113년 | 114년 | 115년 |
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파일 다운로드 | 교육 정보 | 교육 정보 |
내부 감사 조직 운영
본 회사는 2021년 11월 10일에 이사회에 제출하여 '회사 운영 원칙' 제3조를 개정했습니다. 내부 감사인의 임명 및 급여는 회사 이사회에 제출하거나 감사 책임자가 회사 이사장의 승인을 받아야 합니다.
전원 참석 이사들의 이의 없이 만장일치로 승인되었습니다.내부 감사원 평가는 회사의 '직원 평가 규정'에 따라 매년 한 번 실시되며, 감사 책임자가 회사 이사장에게 보고합니다.
개정된 '회사 거버넌스 실무 가이드라인'이 우리 회사 웹사이트의 거버넌스 섹션에 공개되었습니다.
B01 | 내부 감사 조직 운영 |
독립 이사와 내부 감사 책임자 및 회계사 간의 의사 소통 정책
(일) 매년 최소한 한 번의 회계사와 감사 책임자의 개별 회의를 개최하여 완료된 내부 감사 책임자와 회계사의 외부 감사 의견을 논의하고, 해당 연도 감사 결여에 대한 의사소통을 진행하여 의견을 기록하여 이사회 보고서를 작성합니다.
(이) 내부 감사 책임자는 정기적으로 감사위원회에
보고합니다.
1. 연간 내부 감사 계획;
2. 내부 감사 업무 실행 상황을 감사위원회에 정기적으로 보고합니다.
(삼) 회계사는 매년 감사위원회에 참석하여 연차 감사 결과를 보고해야 합니다.
(사) 기타: 평소 감사 책임자와 회계사는 필요에 따라 독립 이사와 직접 연락할 수 있습니다. 중대한 이상 사항이 발생하거나 독립 이사, 감사 책임자 및 회계사가 독립적인 의사소통이 필요하다고 판단하는 경우, 불규칙적으로 회의를 소집하여 의사소통할 수 있습니다.
독립 이사와 회계사 및 감사 책임자 간의 의사 소통 상황
연도 | 110년 | 111년 | 112년 | 113년 | 114년 |
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이사 및 독립 이사 임명
C01 | 규정에 따른 독립 이사 지명 및 임명 방법 | |
C02 | 110년도 이사 및 독립 이사 임명 정보 |
110년도 후보자 명단 110년도 지명된 후보자 명단 110년도 이사회 당선자 명단 |
C03 | 111년도 추가 이사 및 독립 이사 선임 정보 |
111년도 후보자 명단 111년도 지명된 사람 명단 111년도 이사회 당선자 명단 |
이사회 구성원
이름 | 직함 | 학력 | 주요 경력 | 현직 |
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영림투자 주식회사 대표 - 후병건 | 회장 | 신주고등보교 | 카이유기술(주) 총경리 | 영림기계공업(주) 회장 영한건설(주) 회장 카이유기술(주) 회장 겸 총괄 경영자 영림투자(주) 회장 후청연투자(주) 회장 준연투자(주) 회장 YLM INDUSTRIAL CO.,LTD(태국) 책임자 |
영림투자주식회사 대표 - 후병남 | 이사 | 장영중학교 기계제도과 | 영림기계공업(주) 사장 영한기술(주) 사장 | 본 회사 이사장 영림 기계 공업(주) 이사 황정 건설 유한 회사 이사 소채운 투자(주) 회사 이사장 아첸 투자 유한 회사 이사 YLM TUBE SOLUTIONS AND SERVICE PRIVATE(인도) 책임자 딩린 기계 공업 무역(베트남) 책임자 Ying Han Technology SP.ZO.O.(폴란드) 이사 |
방영통 | 이사 | 대만 대학 심리학과 | 대만 광고(주) 회사 영업 책임자 텐렌 색상 인쇄 주식회사 이사장 겸 총경리 | 없음 |
후 준 가 | 이사 | 미국 Concordia University Wisconsin 경영학 석사(MBA) | 경풍기술(주) 회장 신방기술(주) 회장 | 당사 대표이사 Ying Han Construction Co., Ltd. 이사 Ying Lin Construction Co., Ltd. 회장 Ying Ting Technology Co., Ltd. 회장 Hannsa Precision Sdn Bhd(말레이시아) 책임자 PT.Ying Lin Machine & Service(인도네시아) 책임자 |
후보상 | 이사 | 봉강대학 기계 및 컴퓨터 지원 공학과 | 카이유기술(주) 이사 | 카이유기술(주) 연구 개발 엔지니어 |
채명지 | 독립 이사 감사위원회(모임 주최자) 급여 보상 위원 | 동서대학교 회계학과 | 세곤 플라스틱 주식회사 재무부 부서장 상요 개발 기술 주식회사 재무부 부서장 겸 정보 책임자 | 대억금모(주) 회사 부사장 휘광(주) 회사 독립이사 겸 급여보상위원 |
구방재 | 독립 이사 감사 위원 급여 보상 위원회(소집인) | 성공대학 재무금융연구소 석사 재직 전문반 | 영양과학기술(주) 감사실장 대화증권 증권부 | 경신 회계사 사무소 회계사(소장) 금영 생물기술(주) 독립이사 겸 급여보상위원 황전 공업(주) 독립이사 겸 급여보상위원 영복(주) 회사 감사인 |
진창본 | 독립 이사 감사 위원 급여 보상 위원 | 중앙대학교 기계공학 석사 | 메탈센터 에너지 및 정밀시스템 장비부 차장, 자동화 연구개발부 차장, 산업전자 및 시스템화 그룹장, 본부장실 전략그룹 엔지니어, 기계설계그룹 엔지니어, 엔지니어 컴퓨터그룹의 경제부 산업협력단 프로그램 디렉터 산업 전자 운영 관리 협회의 감독관 대만 식품 산업 지능형 자동화 협회 이사 중국 기계공학회 교체 감독관 및 산업 훈련 및 검사 위원회 부회장 | 금속 산업 연구 개발 센터 에너지 및 민감 시스템 장비 부부장 대만 정탄 산업 협회 이사 국제 제조 공학 협회 대만 지부 이사 대만 초임계 유체 협회 부서기관 대만 식품 산업 지능화 협회 비서 |
진신용 | 독립 이사 감사 위원 | 성공대학교 기계공학과 박사 | 성공 대학 기계 공학 학부 조교 부희 기업(주) 공장장 겸 기술부 부리 고원 기술 대학 자동화 공학 학부 조교수 원동 기술 대학 자동화 제어 학부 조교수 부희 기업(주) 부사장 원동 과학 대학 자동화 제어 학부 부교수 겸 학과장 원동 과학 대학 학과 비서 원동 과학 대학 교무부장 | 원동과학기술대학교 기계공학과 교수 원동과학기술대학교 학술 부교장 원동과학기술대학교 공학대학 학장 보혜기업 주식회사 기술 컨설턴트 |
기능위원회 운영 소개
일. 감사위원회
감사위원회는 이사회가 감독 책임을 수행하고 증권 거래법, 회사법 및 기타 법령에서 정한 권한을 행사하는 데 도움을 주며, 회사의 감사 회계사와 주기적으로 의사 소통하고 감사 회계사의 선임, 독립성 및 성과를 검토합니다.동시에 회사 내부 감사인은 연간 감사 계획에 따라 정기적으로 감사 요약 보고서를 감사위원회에 제출하며, 감사위원회는 정기적으로 회사의 내부 통제 체계, 내부 감사인 및 그 업무를 평가합니다.본 위원회의 주요 직무는 다음과 같습니다:
1. 재무 보고서 감사 및 회계 정책 및 절차
2. 내부 통제 체계 및 관련 정책 및 절차
3. 중대한 자산 또는 파생상품 거래
4. 중대한 자금 대여, 보증 또는 보장
5. 유가증권 모집 또는 발행
6. 파생금융상품 및 현금 투자 상황
7. 법규 준수
8. 경영진과 이사의 관계 거래 및 가능한 이해관계 충돌
9. 부정행위 방지 계획 및 부정행위 조사 보고서
10. 정보 보안
11. 회사 위험 관리
12. 감사 회계사 자격, 독립성 및 성과 평가
13. 감사 회계사의 임명, 해임 또는 보수
14. 재무, 회계 또는 내부 감사 책임자 임명 또는 해임
본 위원회는 전체 독립 이사(최소한 1명의 재무 전문가를 포함)로 구성됩니다. 4명의 독립 이사는 법령에 정한 전문성, 업무 경험, 독립성 및 독립 이사로서의 자격 조건을 모두 충족하며, 매년 감사위원회의 내부 성과 평가를 정기적으로 실시합니다.
감사위원회는 분기마다 적어도 한 번 회의를 개최하며, 이 위원회의 회의 개최 상황 및 각 위원의 참석률은 회사 주주총회 연례보고서를 참고하십시오.
2. 급여 보상 위원회
급여위원회는 선량한 관리자로서 다음의 직무를 충실히 수행하고 제안 사항을 이사회에 제출해야 합니다.본 위원회의 주요 직무는 다음과 같습니다:
1. 이사 및 경영진의 성과 평가 및 급여 보상 정책, 제도, 기준 및 구조를 수립하고 정기적으로 검토합니다.
2. 정기적으로 이사 및 경영진의 급여를 평가하고 결정합니다.
본 회사의 급여 보상 위원회 조직 규정에 따라 위원회 구성원은 이사회의 결의에 따라 임명되며, 인원은 적어도 3명 이상이어야 하며, 위원회에는 독립 이사가 적어도 1명 참여해야 하며, 전체 구성원이 독립 이사 1명을 회의 소집자로 선출해야 합니다.
급여위원회는 매년 최소 두 번 소집되어야 하며, 매년 정기적으로 내부 성과 평가를 실시해야 합니다. 이 위원회의 회의 개최 상황 및 각 위원의 출석률은 회사 주주총회 연례보고서를 참조하십시오.
기능 위원회 운영 상황
위원회 이름 | 110년 | 111년 | 112년 | 113년 | 114년 |
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감사 위원회 | 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | ||
급여 보상 위원회 |
1101130 회의록 1100323 회의록 |
1110127 회의록 1111103 회의록 |
급여위원회 참석 및 운영 상황 |
이사회 다양성 및 성과평가 및 기능성 위원회 성과평가 실행 상황
조직 이름 | 110년 | 111년 | 112년 | 113년 | 114년 |
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이사회 다양성 및 이행 상황 | 파일 다운로드 | 파일 다운로드 | 파일 다운로드 | ||
이사회 및 기능성 위원회 성과평가 실행 상황 | 파일 다운로드 |
파일 다운로드(외부평가) 파일 다운로드(내부자체평가) | 파일 다운로드 |
주주총회 관련 정보
회의 통지서 | 109년도 | 110년도 | 111년도 | 112년도 | 113년도(업데이트 대기 중) |
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주주총회 안건서 | 109년도 중문판 | 110년도 중문판 | 111년도 중문판 |
112년도 중문판 112년도 영문판 | 113년도(업데이트 대기 중) |
주주총회 회의록 | 109년도 | 110년도 | 111년도 | 112년도 | 113년도(업데이트 대기 중) |
주주총회 참고 자료 |
연례 주주총회 보고서
연도 | 중문판 | 영문판 |
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112년도 | 112 주주총회 보고서 | 112 주주총회 보고서 |
111년도 | 법설회보고서111 | 법설회보고서111 |
110년도 | 법설회보고서110 | 법설회보고서110 |
109년도 | 법설회보고서109 | 법설회보고서109 |
108년도 | 법설회보고서108 | 법설회보고서108 |
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