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公司治理
運作規章
| A01 | 公司誠信經營守則 |  |
| A02 | 公司與特定公司及集團公司間往來作業程序 | |
| A03 | 公司治理實務守則(110.11.10新增) | |
| A04 | 公司章程(110.08.26新增) | |
| A05 | 董事會績效評估辦法(109.12.22新增) | |
| A06 | 董事選舉辦法 | |
| A07 | 董事會議事規範(111.11.03新增) | |
| A08 | 防範內線交易之管理作業 | |
| A09 | 背書及保證作業程序 | |
| A10 | 薪資報酬委員會組織章程 | |
| A11 | 取得或處分資產處理程序(111.06.14修訂) | |
| A12 | 資金貸與他人作業程序 | |
| A13 | 獨立董事之職責範疇規則 | |
| A14 | 審計委員會組織章程(107.05.11新增) | |
公司治理主管及主要職責
本公司經110年11月30日董事會決議通過，指定黃國章先生擔任本公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。黃國章財務長已具備公開發行公司從事財務會計之主管職務經驗達十多年以上經驗。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料並協助董事遵循法令等。
公司治理主管進修相關資訊
| 年度 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 | 115年 |
|---|---|---|---|---|---|
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內稽組織運作
本公司於110年11月10日提報董事會修訂「公司治理實務守則」第三條 內部稽核人員任免與薪資報酬須提報至本公司董事會或由稽核主管簽報董事長核定。
全體出席董事無異議一致通過。內部稽核人員考評係依據本公司「員工考核辦法」每年執行一次，由稽核主管簽報至本公司董事長。
修訂後之「公司治理實務守則」已揭露於本公司公司網站-公司治理專區中。
| B01 | 內部稽核組織運作 | |
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策
(一) 每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，溝通意見做成紀錄提董事會報告。
(二) 內部稽核主管定期向審計委員會報告
1. 年度內部稽核計畫；
2. 定期向審計委員會報告內部稽查業務執行情形。
(三) 會計師每年至少參加審計委員會，報告年度查核結果。
(四) 其他：平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫；若發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。
獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形
| 年度 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
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董事及獨立董事選任
| C01 | 章程規定獨立董事提明及選任方式 | |
| C02 | 110年度董事及獨立董事選任資訊 | 110年度候選人名單 110年度被提名人名單 110年度董事會當選名單 |
| C03 | 111年度增選董事及獨立董事選任資訊 | 111年度候選人名單 111年度被提名人名單 111年度董事會當選名單 |
董事會成員
| 姓名 | 職稱 | 學歷 | 主要經歷 | 現職 |
|---|---|---|---|---|
| 穎霖投資股份有限公司代表人-胡炳昆 | 董事長 | 神州高中補校 | 凱鈺科技(股)總經理 | 穎霖機械工業(股)公司董事長 穎漢建設(股)公司董事長 凱鈺科技(股)董事長兼總經理 穎霖投資(股)公司董事長 胡清淵投資(股)公司董事長 峻淵投資(股)公司董事長 YLM INDUSTRIAL CO.,LTD(泰國)負責人 |
| 穎霖投資股份有限公司代表人-胡炳南 | 董事 | 長榮中學機械製圖科 | 穎霖機械工業(股)公司總經理 穎漢科技(股)總經理 | 本公司董事長 穎霖機械工業(股)公司董事 皇政建設有限公司董事 蕭彩雲投資(股)公司董事長 亞宸投資有限公司董事 YLM TUBE SOLUTIONS AND SERVICE PRIVATE(印度)負責人 DING LINH MACHINE INDUSTRIAL TRADING(越南)負責人 Ying Han Technology SP.ZO.O.(波蘭)董事 |
| 方濚通 | 董事 | 台灣大學心理系 | 台灣廣告(股)公司營業主任 天仁彩色印刷股份有限公司董事長兼總經理 | 無 |
| 胡峻嘉 | 董事 | 美國Concordia University Wisconsin 企管碩士(MBA) | 京鋒科技(股)公司董事長 新芳科技(股)公司董事長 | 本公司總經理 穎漢建設(股)公司董事 穎霖建設(股)公司董事長 穎霆科技(股)公司董事長 Hannsa Precision Sdn Bhd(馬來西亞)負責人 PT.Ying Lin Machine & Service(印尼) 負責人 |
| 胡柏祥 | 董事 | 逢甲大學機械與電腦輔助工程學系 | 凱鈺科技(股)公司董事 | 凱鈺科技(股)公司研發工程師 |
| 蔡明志 | 獨立董事 審計委員會(召集人) 薪資報酬委員 | 東吳大學會計系 | 世堃塑膠(股)公司財務部協理 上曜開發科技(股)公司財務部協理兼資訊主管 | 大億金茂(股)公司副總經理 惠光(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員 |
| 邱芳才 | 獨立董事 審計委員 薪資報酬委員會(召集人) | 成功大學財務金融研究所碩士在職專班 | 永洋科技(股)公司稽核室主任 大華證券承銷部 | 慶鑫會計師事務所會計師(所長) 金穎生物科技(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員 皇田工業(股)公司獨立董事兼薪資報酬委員 榮福(股)公司監察人 |
| 陳昌本 | 獨立董事 審計委員 薪資報酬委員 | 中央大學機械工程所碩士 | 金屬中心能源與精敏系統設備處副處長、自動化研發處副處長、產業電子化及系統化組組長、總經理室策略小組工程師、機械設計組工程師、電腦組工程師 經濟部工業合作小組計畫主持人 產業電子化運籌管理學會監事 台灣食品產業智動化協會理事 中國機械工程學會後補監事、工業訓練暨檢驗委員會副主任委員 | 金屬工業研究發展中心能源與精敏系統設備處處長 台灣精碳產業協會理事 國際製造工程學會中華民國分會理事 台灣超臨界流體協會副秘書長 台灣食品產業智動化協會秘書長 |
| 陳炘鏞 | 獨立董事 審計委員 | 成功大學機械工程所博士 | 成功大學機械工程學系助教 普慧企業(股)公司廠長兼技術部副理 高苑技術學院自動化工程系助理教授 遠東技術學院自動化控制系助理教授 普慧企業(股)公司副總經理 遠東科技大學自動化控制系副教授兼系主任 遠東科技大學主任秘書 遠東科技大學教務長 | 遠東科技大學機械工程所教授 遠東科技大學學術副校長 遠東科技大學工程學院院長 普慧企業(股)公司技術顧問 |
功能性委員會運作介紹
一、審計委員會
審計委員會負責協助董事會執行監督職責及行使證券交易法、公司法及其他法令規定之職權，並定期與公司之簽證會計師進行交流並就簽證會計師之選任、獨立性及績效進行審核。同時公司內部稽核人員會依據年度稽核計畫定期向審計委員會提報稽核彙總報告，審計委員會亦定期對本公司之內部控制制度、內部稽核人員及其工作進行考核。本委員會主要職權如下：
1. 財務報表稽核及會計政策與程序
2. 內部控制制度暨相關之政策與程序
3. 重大之資產或衍生性商品交易
4. 重大資金貸與背書或保證
5. 募集或發行有價證券
6. 衍生性金融商品及現金投資情形
7. 法規遵循
8. 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
9. 防止舞弊計劃及舞弊調查報告
10. 資訊安全
11. 公司風險管理
12. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
13. 簽證會計師之委任、解任或報酬
14. 財務、會計或內部稽核主管之任免
本委員會由全體獨立董事(其中包含至少1位財務專家)組成。4名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。
審計委員會每季至少召開一次，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。
二、薪資報酬委員會
薪酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。本委員會主要職權如下：
1. 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2. 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，本委員會至少應有獨立董事一人參與，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。
薪酬委員會每年至少應召開二次，並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估，有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司股東會年報。
功能性委員會運作情形
| 委員會名稱 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 審計委員會 | 下載 | 下載 | 下載 | ||
| 薪資報酬委員會 | 1101130議事錄 1100323議事錄 | 1110127議事錄 1111103議事錄 | 薪酬委員會出席及運作情形 |
董事會多元化與績效評估及功能性委員會績效評估執行情形
| 組織名稱 | 110年 | 111年 | 112年 | 113年 | 114年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事會多元化及落實情形 | 檔案下載 | 檔案下載 | 檔案下載 | ||
| 董事會及功能性委員會績效評估執行情形 | 檔案下載 | 檔案下載(外評) 檔案下載(內部自評) | 檔案下載 |
股東會相關資訊
| 開會通知書 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度(待更新) |
|---|---|---|---|---|---|
| 股東會議事手冊 | 109年度中文版 | 110年度中文版 | 111年度中文版 | 112年度中文版 112年度英文版 | 113年度(待更新) |
| 股東會議事錄 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度(待更新) |
| 股東會議參考資料 |
歷年度法說會報告
| 年度 | 中文版 | 英文版 |
|---|---|---|
| 112年度 | 法說會報告112 | 法說會報告112 |
| 111年度 | 法說會報告111 | 法說會報告111 |
| 110年度 | 法說會報告110 | 法說會報告110 |
| 109年度 | 法說會報告109 | 法說會報告109 |
| 108年度 | 法說會報告108 | 法說會報告108 |
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公開說明書
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