기능위원회 운영 소개

일. 감사위원회

감사위원회는 이사회가 감독 책임을 수행하고 증권 거래법, 회사법 및 기타 법령에서 정한 권한을 행사하는 데 도움을 주며, 회사의 감사 회계사와 주기적으로 의사 소통하고 감사 회계사의 선임, 독립성 및 성과를 검토합니다.동시에 회사 내부 감사인은 연간 감사 계획에 따라 정기적으로 감사 요약 보고서를 감사위원회에 제출하며, 감사위원회는 정기적으로 회사의 내부 통제 체계, 내부 감사인 및 그 업무를 평가합니다.본 위원회의 주요 직무는 다음과 같습니다:
1. 재무 보고서 감사 및 회계 정책 및 절차
2. 내부 통제 체계 및 관련 정책 및 절차
3. 중대한 자산 또는 파생상품 거래
4. 중대한 자금 대여, 보증 또는 보장
5. 유가증권 모집 또는 발행
6. 파생금융상품 및 현금 투자 상황
7. 법규 준수
8. 경영진과 이사의 관계 거래 및 가능한 이해관계 충돌
9. 부정행위 방지 계획 및 부정행위 조사 보고서
10. 정보 보안
11. 회사 위험 관리
12. 감사 회계사 자격, 독립성 및 성과 평가
13. 감사 회계사의 임명, 해임 또는 보수
14. 재무, 회계 또는 내부 감사 책임자 임명 또는 해임

본 위원회는 전체 독립 이사(최소한 1명의 재무 전문가를 포함)로 구성됩니다. 4명의 독립 이사는 법령에 정한 전문성, 업무 경험, 독립성 및 독립 이사로서의 자격 조건을 모두 충족하며, 매년 감사위원회의 내부 성과 평가를 정기적으로 실시합니다.

감사위원회는 분기마다 적어도 한 번 회의를 개최하며, 이 위원회의 회의 개최 상황 및 각 위원의 참석률은 회사 주주총회 연례보고서를 참고하십시오.

2. 급여 보상 위원회

급여위원회는 선량한 관리자로서 다음의 직무를 충실히 수행하고 제안 사항을 이사회에 제출해야 합니다.본 위원회의 주요 직무는 다음과 같습니다:
1. 이사 및 경영진의 성과 평가 및 급여 보상 정책, 제도, 기준 및 구조를 수립하고 정기적으로 검토합니다.
2. 정기적으로 이사 및 경영진의 급여를 평가하고 결정합니다.

본 회사의 급여 보상 위원회 조직 규정에 따라 위원회 구성원은 이사회의 결의에 따라 임명되며, 인원은 적어도 3명 이상이어야 하며, 위원회에는 독립 이사가 적어도 1명 참여해야 하며, 전체 구성원이 독립 이사 1명을 회의 소집자로 선출해야 합니다.

급여위원회는 매년 최소 두 번 소집되어야 하며, 매년 정기적으로 내부 성과 평가를 실시해야 합니다. 이 위원회의 회의 개최 상황 및 각 위원의 출석률은 회사 주주총회 연례보고서를 참조하십시오.

기능 위원회 운영 상황

이사회 다양성 및 성과평가 및 기능성 위원회 성과평가 실행 상황